经济犯罪及刑民交叉类领域典型案例

 

• 为公安部“猎狐行动”对象、“红通”人员、MBI国际集团总裁张某某涉嫌组织、领导传销活动罪提供刑事专项法律服务（涉案金额超1000亿元）；
• 接受国内某大型饮料公司委托，为其提供刑事控告维权服务并成功立案，担任其被损害商业信誉、商品声誉案担任诉讼代理人；
• 为“美利金融”天道计然（北京）信息科技有限责任公司高级总监陈某非法经营罪40亿余元案提供刑事辩护法律服务；
• 为内蒙古自治区政协委员、自治区工商联某副主席被合同诈骗5亿元、拒执罪改判无罪国家赔偿案提供刑事专项法律服务；（成功立案）；
• 为碧桂园70亿元股权收购纠纷诉讼案提供专项法律服务；
• 为开发图途（香港）有限公司（CDIB）企业境内投资纠纷福建高院诉讼、香港国际仲裁中心仲裁案提供专项法律服务；
• 为 PRADA 中国公司被侵权事件提供专项法律服务；
• 为某公司处理其与伊朗工矿银行Bank of Industry and Mine（Tehran）等独立保函欺诈纠纷提供法律服务；
• 为某大型投资公司实控人骗取某城市商业银行7.09亿元贷款案提供刑事专项法律服务；（成功撤销案件）；
• 为“钱满仓”互联网金融信息平台首席运营官杨某非法吸收公众存款7.1亿余元案提供刑事辩护法律服务；
• 为某国内头部国际信托有限公司涉嫌虚假诉讼罪提供刑事辩护法律服务（涉案金额5亿元）；
• 为某公司与马来西亚公司有关酒店管理合同纠纷仲裁案提供法律服务；
• 为北京金融街熙诚股权投资基金（有限合伙）提供专项法律服务；
• 为大连金广地产集团提供专项（常法）法律服务；
• 为“跟谁学”教育集团公司提供专项（法律咨询）法律服务；
• 为华泰保险经纪有限公司提供专项（法律咨询）法律服务；
• 为某国有大型通信公司被损害商业信誉案提供刑事专项法律服务。（案件成功受理）；
• 为某互联网金融公司非法集资32亿余元案提供刑事专项法律服务；
• 为安投融（北京）网络科技有限公司运营的“爱投资”平台借款方林某某涉嫌非法吸收公众存款20亿余元案提供刑事辩护法律服务；
• 为万达财富（深圳）金融服务有限公司员工吴某某涉嫌非法吸收公众存款罪案提供刑事辩护法律服务；（取得不起诉决定）；
• 为北京通金所资产管理有限公司总监张某涉嫌非法吸收公众存款罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为融友财富（北京）投资管理有限公司部门经理范某涉嫌非法吸收公众存款罪案提供刑事辩护法律服务。
• 为北京小诚互娱文化科技有限公司被侵权、不正当竞争纠纷诉讼案提供专项法律服务；
• 为大同航（北京）网络科技有限公司总经理涉嫌非法吸收公众存款48亿余元案提供刑事辩护法律服务；
• 为某大型留学机构换汇行为涉嫌非法经营罪案提供刑事辩护法律服务，案涉金额数十亿元；（成功取保候审后，取得不起诉决定）
• 为鼎盛财富投资管理（北京）有限公司总裁助理王某非法吸收公众存款4亿余元案提供刑事辩护法律服务；
• 为在德国主板上市的中国某上市企业董事长涉嫌合同诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得2.5亿元案提供刑事辩护法律服务；（不起诉、无罪释放）
• 为侯某合同诈骗1400余万元案提供刑事辩护法律服务；（不起诉）
• 为某文化创意公司业务负责人刘某某涉嫌诈骗1000余万元案提供刑事辩护法律服务；（实现罪轻辩护）
• 为某文化创意公司业务负责人刘某某涉嫌集资诈骗1000余万元案提供刑事辩护法律服务；（成功变更为轻罪名非法吸收公众存款罪）
• 为北京市智慧互通科技有限公司员工王某诈骗罪案提供刑事辩护法律服务；（实现罪轻辩护）
• 为某上市公司并购被合同诈骗14.8亿余元案提供刑事专项法律服务；（成功立案）
• 为FIL币分布式加密存储技术服务商法定代表人及高管涉嫌诈骗罪、组织、领导传销活动罪案提供刑事辩护法律服务；（成功撤销案件）
• 为公安部主导的某境外虚拟货币处置事项提供专项法律服务；
• 为于某某BTC（比特币）被诈骗案提供刑事专项法律服务；
• 为有利网（P2P）车贷业务涉恶套路贷诈骗罪、敲诈勒索罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为北京某商贸有限公司财务总监于某某涉嫌非法经营罪提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为深圳某科技股份有限公司实控人涉嫌操纵证券市场罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为胡某某涉嫌背信损害上市公司利益罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为温州温都金融信息服务股份有限公司董事商某涉嫌非法吸收公众存款罪案提供刑事辩护法律服务；

 

职务犯罪领域典型案例

 

• 接受国家银保监会安邦保险集团接管组委托，担任吴小晖集资诈骗、职务侵占案被害人安邦保险集团公司诉讼代理人；
• 为中央纪委国家监委办理的原中信银行执行董事、行长孙德顺受贿9.795亿元案提供刑事辩护法律服务；
• 为贵州某制药有限公司上市企业股东被职务侵占股权1万余股（价值约10亿余元）案提供刑事专项法律服务；
• 为深圳某国家级实验室保障部门负责人李某某（副局级干部）涉嫌受贿罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为江苏省张家港市某工业园区管委会主要负责人赵某某涉嫌受贿罪、滥用职权罪案提供刑事辩护法律服务（涉案金额3000余万元）；
• 为原某律所高级合伙人朱某某涉嫌利用其中管干部亲属职权便利构成利用影响力受贿罪、非国家工作人员受贿罪案提供刑事辩护法律服务（涉案金额3000余万元）；
• 为最高人民法院某副局级退休干部周某涉嫌受贿罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为北京市昌平区某副厅级领导干部冉某涉嫌受贿罪案提供刑事辩护法律服务（涉案金额2500余万元）；
• 为某自治区公安厅刑侦总队队长涉嫌徇私枉法案提供刑事辩护法律服务；
• 为某国家工作人员领导干部段某某涉嫌贪污罪案提供刑事专项法律服务；
• 为某大型地产公司负责人楼某某涉嫌非国家工作人员受贿罪1.32亿元案提供刑事辩护法律服务；
• 为某国有大型通讯公司疑似被派驻中国台湾地区负责人贪污上千万元公款提供刑事专项法律服务；
• 为国内头部互联网外卖平台企业工作人员付某涉嫌非国家工作人员受贿罪案提供刑事辩护法律服务（涉案金额数千万元）；
• 为某信息技术有限公司被实控人挪用资金2000余万元案提供刑事专项法律服务；
• 为某大型网络安全运营集团高管徐某某、王某某涉嫌非国家工作人员受贿罪案提供刑事辩护法律服务；（徐某某成功取保候审，王某某实现罪轻辩护）
• 为上海某轨道车辆座椅系统有限公司总经理丁某某涉嫌非国家工作人员受贿罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为某人寿保险公司首席信息官任某某涉嫌非国家工作人员受贿案提供刑事辩护法律服务；
• 为某大型IT产业国有控股企业集团原董事长魏某涉嫌非国家工作人员受贿罪案提供刑事辩护法律服务；（开庭当日被释放）
• 为国内某知名培训讲师涉嫌职务侵占罪一案提供刑事专项法律服务；
• 为北京某科技公司原渠道运营部负责人吴某涉嫌职务侵占罪案提供刑事辩护法律服务；（实现罪轻辩护）
• 为董某某涉嫌职务侵占罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为某知名自媒体平台体育部运营经理夷某某涉嫌职务侵占罪提供刑事辩护法律服务。
• 为国内某知名美妆平台执行总裁涉嫌对非国家工作人员行贿罪案提供刑事专项法律服务；
• 为苏州某知名人力资源公司涉嫌对非国家工作人员行贿罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为北京某科技公司实控人刘某涉嫌对非国家工作人员行贿罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为吴某参与向知名互联网平台科技企业人员行贿而涉嫌对非国家工作人员行贿罪案提供刑事辩护法律服务。

 

涉税犯罪领域典型案例

 

• 为某大型央企子公司（再生资源行业）及其高管涉嫌虚开增值税专用发票一案提供刑事辩护法律服务（涉案指控金额1亿余元）；
• 为北京某科技公司总经理罗某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（本案为国税总局线索移交案件，涉案金额数十亿元）
• 为汪某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（该案为全国范围内特别重大案件）
• 为某国企下属企业财务总监涉嫌逃税罪案提供刑事辩护法律服务；（涉案金额1亿余元，成功取保候审）
• 为北京某公司高管田某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为某科技公司田某某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为北京某科技公司财务人员车某某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为北京某科技公司监事李某某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为尤某涉嫌虚开增值税专用发票案提供刑事专项法律服务；（未追究刑事责任）
• 为林某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为河北某集团有限公司涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事专项法律服务；
• 为北京某科技公司员工高某涉嫌虚开增值税专用发票案提供刑事辩护法律服务；
• 为某集团法定代表人、高管涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事专项法律服务；
• 为某科技公司员工高某某涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为河北某投资集团有限公司涉嫌虚开增值税专用发票罪案提供刑事专项法律服务；
• 为辽宁某大型能源集团旗下子公司涉嫌虚开增值税专用发票罪、逃税罪案提供刑事专项法律服务；
• 为贺某某涉嫌虚开增值税专用发票案提供刑事辩护法律服务。

 

知识产权犯罪领域典型案例

 

• 助力深圳光明首例刑事和解，深圳市光明区人民检察院依法作出酌定不起诉决定，此案成为光明区首例商业秘密刑事和解成功案例
• 为某大型金属锂生产企业被侵犯商业秘密案提供刑事控告维权法律服务（涉案金额7000余万元人民币）；
• 为某产业基金旗下医疗集团被假冒注册商标案提供刑事专项法律服务；（成功受理）
• 为某数字出版集团股份有限公司著作权被侵犯案提供刑事专项法律服务；
• 为余某侵犯著作权案提供刑事专项法律服务；（本案为北京市第二起根据点击量定罪量刑案件）
• 为北京某软件工程股份有限公司被侵犯著作权案提供刑事专项法律服务；
• 为刘某侵犯商业秘密罪案提供刑事专项法律服务，本案为某区首起侵犯商业秘密案；（实现判刑追责目的）
• 为杨某涉嫌假冒注册商标罪案提供刑事辩护法律服务。（成功取保候审）

 

“涉黑涉恶”及其他妨害国家安全、社会秩序类犯罪案件典型案例

 

• 为内蒙古呼和浩特市某拆迁公司法定代表人张某某涉嫌领导黑社会性质组织、诈骗、非法采矿、 非法占用农用地、单位行贿、强迫交易、职务侵占、寻衅滋事、非国家工作人员受贿罪一案提供刑事辩护法律服务；（内蒙古呼和浩特市重大涉黑案件，成功摘黑）
• 为湖北某恶势力“套路贷”犯罪集团成员赵某涉嫌敲诈勒索罪提供刑事辩护法律服务；（黄州区首例涉恶“套路贷”案件，在法院审理期间成功取保候审，一审判二缓二，二审发回重审）
• 为山西某县人大代表贺某某涉嫌非法占用农用地罪、虚开增值税专用发票罪一案提供刑事辩护法律服务；（本案为山西某县涉恶势力犯罪集团案件，犯罪嫌疑人在法院审理期间成功取保候审）
• 为赵某某寻衅滋事、行贿、聚众赌博罪案提供刑事辩护法律服务；（江苏省盐城市重大涉黑涉恶案件）
• 为白某某寻衅滋事罪案提供刑事辩护法律服务；（辽宁省盘锦市涉黑涉恶案件）
• 为黄某某与涉黑组织勾结涉嫌强迫交易罪案提供刑事辩护法律服务；（福建省福州市涉黑案件）
• 为傅某某涉嫌非法获取国家秘密罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为谢某涉嫌开设赌场罪案提供刑事辩护法律服务；（成功取保候审）
• 为有利网（P2P）车贷业务涉恶套路贷诈骗罪、敲诈勒索罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为江苏省某市商会会长马某某涉嫌强制猥亵罪提供刑事辩护法律服务；（成功将罪名由重罪变更为轻罪）
• 为某知名连锁餐饮品牌法定代表人张某某涉嫌抢劫罪、盗窃罪提供刑事辩护法律服务；
• 为刘某某涉嫌串通投标罪、强迫交易罪、虚开增值税专用发票罪、掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为刘某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为刘某开设赌场罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为赵某某、姚某某故意杀人案（致4人死亡）提供刑事专项法律服务；
• 为向某某涉嫌故意杀人罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为赵某某涉嫌故意伤害罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为周某涉嫌寻衅滋事案提供刑事辩护法律服务；
• 为史某某故意毁坏财物罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为徐某被诬告陷害罪案提供刑事专项法律服务；
• 为孙某某涉嫌买卖国家机关公文证件罪案提供刑事辩护法律服务；
• 为李某某涉嫌生产销售有毒有害食品罪案提供刑事辩护法律服务。

 

刑事合规领域典型代理案例

 

• 为某药业集团股份有限公司提供刑事合规专项法律服务；（成功改变“构成单位犯罪”的定性）
• 为北京字节跳动科技有限公司提供合规培训专项法律服务；
• 为大众汽车金融（中国）有限公司提供合规培训专项法律服务；
• 为北京某科技公司提供刑事合规法律服务（合规不起诉）；
• 为中信产业投资基金管理有限公司提供合规培训专项法律服务；
• 为中国移动通信集团浙江有限公司提供刑事合规专项法律服务；
• 为上海韵达控股股份有限公司提供合规专项法律服务；
• 为“新东方”教育集团公司提供合规培训专项法律服务；
• 为天津金城银行股份有限公司提供合规专项法律服务；
• 为“固生堂”中医医疗健康服务商提供刑事合规专项法律服务；
• 为北京骑胜科技有限公司提供刑事合规专项法律服务；
• 为欣贺股份有限公司提供刑事合规专项法律服务；
• 为云和恩墨（北京）信息技术有限公司提供合规培训专项法律服务；
• 为盐城工程建设监理中心有限公司提供合规整改法律服务；
• 为湖南韶山天德福地陵园有限责任公司提供合规整改法律服务。